Pemerintah AS telah menyita lebih dari $14 miliar (£10,5 miliar) dalam bentuk bitcoin dan mendakwa pendiri kerajaan bisnis Kamboja, Prince Group, dengan tuduhan mendalangi penipuan mata uang kripto besar-besaran, yang melibatkan kamp kerja paksa.
Warga negara Inggris dan Kamboja Chen Zhi didakwa pada hari Selasa di New York karena diduga terlibat dalam konspirasi penipuan lewat kawat dan skema pencucian uang.
Bisnis-bisnis Tuan Chen juga dikenai sanksi oleh AS dan Inggris sebagai bagian dari operasi gabungan. Pemerintah Inggris menyatakan telah membekukan aset-aset yang dimiliki oleh jaringannya, termasuk 19 properti di London—salah satunya bernilai hampir £100 juta ($133 juta).
BBC telah menghubungi Prince Group untuk memberikan komentar.
Jaksa AS mengatakan ini adalah salah satu penangkapan finansial terbesar dalam sejarah dan penyitaan bitcoin terbesar yang pernah ada, dengan sekitar 127.271 bitcoin dipegang oleh pemerintah AS.
Tuan Chen, yang masih buron, dituduh sebagai dalang di balik “kerajaan penipuan dunia maya” yang beroperasi di bawah perusahaan multinasionalnya, Prince Group, kata Departemen Kehakiman AS (DOJ) .
Situs web kelompok yang berbasis di Kamboja ini menyatakan bisnisnya meliputi pengembangan properti, jasa keuangan, dan jasa konsumen. Namun, Departemen Kehakiman menuduh mereka menjalankan salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia.
Korban yang tidak menyadari hal itu dihubungi secara daring dan diyakinkan untuk mentransfer mata uang kripto berdasarkan janji palsu bahwa dana tersebut akan diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan, kata DOJ.
Jaksa menduga bahwa perusahaan tersebut, di bawah arahan Tn. Chen, membangun dan mengoperasikan sedikitnya sepuluh kompleks penipuan di seluruh Kamboja, menurut dokumen pengadilan yang dilihat oleh BBC.
Tn. Chen dituduh mengelola kompleks yang dirancang khusus untuk menjangkau sebanyak mungkin korban, kata jaksa.
Menurut dokumen pengadilan tertanggal 8 Oktober, para kaki tangannya diduga mendapatkan jutaan nomor telepon seluler dan mendirikan “peternakan telepon” untuk melakukan penipuan pusat panggilan.
Dua fasilitas ini memiliki 1.250 telepon seluler yang mengendalikan sekitar 76.000 akun media sosial untuk penipuan, kata dokumen tersebut.
Jaksa mengatakan dokumen Prince Group berisi kiat-kiat membangun hubungan baik dengan para korban, menyarankan para pekerja agar tidak menggunakan foto profil wanita yang “terlalu cantik” agar akun-akun tersebut terlihat lebih asli.
Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional John A Eisenberg menggambarkan Prince Group sebagai “perusahaan kriminal yang dibangun di atas penderitaan manusia”.
Ia juga memperdagangkan pekerja, yang dikurung di kompleks seperti penjara dan dipaksa melakukan penipuan daring, yang menargetkan ribuan korban di seluruh dunia, katanya.
Tn. Chen dan kaki tangannya diduga menggunakan hasil kejahatan tersebut untuk perjalanan mewah dan hiburan, kata DOJ.
Mereka juga melakukan pembelian “mewah” seperti jam tangan, jet pribadi, dan karya seni langka, termasuk lukisan Picasso yang dibeli dari rumah lelang Kota New York, kata departemen tersebut.
Jika terbukti bersalah, Tn. Chen menghadapi hukuman maksimal 40 tahun penjara.
Di Inggris, Chen dan komplotannya diduga mendirikan bisnis di British Virgin Islands dan berinvestasi di properti Inggris. Aset jaringannya meliputi gedung perkantoran senilai £100 juta di pusat kota London, sebuah rumah mewah senilai £12 juta di London Utara, dan tujuh belas apartemen di kota tersebut, ungkap Kementerian Luar Negeri Inggris pada hari Selasa .
Dikenakan sanksi, sebagai bagian dari operasi gabungan dengan otoritas AS, berarti ia sekarang terkunci dari sistem keuangan Inggris.
Prince Group juga telah dikenai sanksi di AS dan dicap sebagai organisasi kriminal.
Mereka “merusak kehidupan orang-orang yang rentan dan membeli rumah-rumah di London untuk menyimpan uang mereka”, kata Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper.
Cooper berkata: “Bersama sekutu AS kami, kami mengambil tindakan tegas untuk memerangi ancaman transnasional yang terus berkembang yang ditimbulkan oleh jaringan ini – menjunjung tinggi hak asasi manusia, melindungi warga negara Inggris, dan menjauhkan uang kotor dari jalanan kami.”
Kementerian Luar Negeri mengatakan Tn. Chen dan Prince Group membangun kasino dan kompleks yang digunakan sebagai pusat penipuan dan mencuci hasil keuntungannya.
Empat bisnis yang terkait dengan dugaan penipuan – The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World dan Byex Exchange – juga telah dikenai sanksi, kata kantor luar negeri.
Dua pusat penipuan yang diduga dijalankan oleh Jin Bei Group dan Golden Fortune Resorts disebutkan awal tahun ini dalam laporan Amnesty International tentang penggunaan kerja paksa dan penyiksaan di pusat penipuan Kamboja.
Orang-orang yang bekerja di pusat penipuan sering kali adalah warga negara asing yang diiming-imingi pekerjaan sah, lalu dipaksa melakukan penipuan dengan ancaman penyiksaan, kata kantor luar negeri.
Para penipu ini beroperasi dalam “skala industri”, termasuk di Inggris, menggunakan trik seperti hubungan romantis palsu untuk memikat korban agar tertipu, kata kantor luar negeri.
Menteri Penipuan, Lord Hanson, mengatakan: “Para penipu memangsa mereka yang paling rentan dengan mencuri tabungan, merusak kepercayaan, dan menghancurkan kehidupan. Kami tidak akan menoleransi hal ini.”